Declaración de origen de fondos.
Un historial que puede seguirse.
La declaración, los documentos solicitados y el historial de revisión humana permanecen en un solo proyecto restringido.
Proceso, personas y eventos ficticios. Es un ejemplo explicativo, no un paquete de evidencias de producción ni una lista legal obligatoria.
Siga la secuencia y después consulte la referencia del documento y los límites de la revisión. Este expediente explicativo es ficticio.
Una declaración y sus registros de apoyo se encuentran en bandejas de entrada separadas cuando se reabre la revisión.
La declaración, los documentos solicitados y el historial de revisión humana permanecen en un solo proyecto restringido.
Siga el trabajo.
Examine su expediente.
Las horas que aparecen a continuación son ficticias y se muestran en UTC. El expediente distingue entre una solicitud, un archivo incorporado y la respuesta explícita de una persona.
El gestor solicita la declaración
Gestor de relaciones · 2026-09-28T09:15:00Z · Declaración de origen de fondos v2
El cliente carga los documentos de apoyo
Representante de la familia · 2026-09-28T10:15:00Z · Declaración de origen de fondos v2
El revisor solicita aclaración
Revisor de cumplimiento normativo · 2026-09-28T11:15:00Z · Declaración de origen de fondos v2
El cliente firma la declaración v2
Representante de la familia · 2026-09-28T12:15:00Z · Declaración de origen de fondos v2
El revisor registra la decisión de seguimiento
Revisor de Cumplimiento · 2026-09-28T13:15:00Z · Declaración de origen de fondos v2
Siguiente revisión asignada
Gestor de relaciones · 2026-09-28T14:15:00Z · Declaración de origen de fondos v2
El evento es solo
parte de las evidencias.
Una exportación de producción necesita incluir los documentos cubiertos, las referencias de participantes y credenciales, los hashes de los eventos, la firma del paquete y, cuando sea obligatorio, el material de sellado de tiempo. La información sobre dispositivo y red sirve de apoyo, pero no prueba por sí sola la identidad.
Verifique el expediente protegido
Vuelva a calcular los hashes del contenido cubierto. Verifique la firma con una clave considerada fiable por una vía independiente. Valide el token de sello de tiempo y su cadena de confianza. Compruebe el alcance de la exportación y si falta algún material.
Pruebe la demostración criptográfica independiente ↗Este ejemplo sectorial no lleva un sello criptográfico. La demostración marítima enlazada muestra por separado cómo verificar contenido protegido y explica sus límites.