Declaração de origem dos fundos.
Um histórico que pode ser acompanhado.
A declaração, os documentos pedidos e o histórico da revisão humana permanecem num único projeto com acesso restrito.
Processo, pessoas e eventos fictícios. Este é um exemplo explicativo, não um pacote de provas gerado em produção nem uma lista de requisitos legais.
Siga a sequência abaixo e depois inspecione a referência do documento e os limites da revisão. Este registo explicativo é fictício.
Quando a revisão é reaberta, a declaração e os documentos de apoio estão espalhados por caixas de email diferentes.
A declaração, os documentos pedidos e o histórico da revisão humana permanecem num único projeto com acesso restrito.
Siga o trabalho.
Inspecione o registo.
As horas abaixo são fictícias e apresentadas em UTC. O registo distingue um pedido, um ficheiro carregado e a resposta expressa de uma pessoa.
O gestor pede a declaração
Gestor da relação · 2026-09-28T09:15:00Z · Declaração da origem dos fundos, versão 2
O cliente carrega os documentos de apoio
Representante da família · 2026-09-28T10:15:00Z · Declaração da origem dos fundos, versão 2
O revisor pede um esclarecimento
Responsável pela revisão de conformidade · 2026-09-28T11:15:00Z · Declaração da origem dos fundos, versão 2
O cliente assina a versão 2 da declaração
Representante da família · 2026-09-28T12:15:00Z · Declaração da origem dos fundos, versão 2
O revisor regista a decisão de acompanhamento
Responsável pela revisão de conformidade · 2026-09-28T13:15:00Z · Declaração da origem dos fundos, versão 2
Próxima revisão atribuída
Gestor da relação · 2026-09-28T14:15:00Z · Declaração da origem dos fundos, versão 2
O evento é apenas
parte das provas.
Uma exportação de produção precisa dos documentos abrangidos, das referências dos participantes e das suas credenciais, dos hashes dos eventos, da assinatura do pacote e das marcas temporais quando exigidas. Os dados do dispositivo e da rede são contexto de apoio; por si só, não provam a identidade.
Verifique o registo protegido
Recalcule os hashes do conteúdo abrangido. Verifique a assinatura com uma chave cuja fiabilidade foi estabelecida independentemente. Valide o token da marca temporal e a respetiva cadeia de confiança. Confirme o âmbito da exportação e qualquer material em falta.
Experimente a demonstração criptográfica separada ↗Este exemplo setorial não tem selo criptográfico. A demonstração marítima ligada mostra, separadamente, como se verifica conteúdo protegido, com limites expressos.