قد تتغير العلاقة بعد الانضمام: تتبدل الملكية، أو تنتهي صلاحية المستندات، أو تظهر معلومات جديدة، أو لا يعود النشاط متوافقاً مع الملف الأصلي.
لا توجد قاعدة سنوية واحدة تنطبق على جميع الشركاء في الإمارات.
تتبع إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمؤسسات المالية المرخصة نهجاً قائماً على المخاطر، وتورد المراجعة السنوية للحالات عالية المخاطر والمراجعة كل ثلاث سنوات للحالات منخفضة المخاطر مثالين. وتحدد إرشادات منفصلة لمحال الصرافة المرخصة تحديثاً سنوياً، أو قبل ذلك عند انتهاء صلاحية المستندات، لفئات العملاء المعنية. وهذان نطاقان مختلفان.
تؤكد إرشادات الوزارة للمؤسسات والأعمال غير المالية المحددة أيضاً العناية الواجبة بالعملاء وفق المخاطر. ويحدد القطاع المعني وتصنيف المخاطر والأحداث التي تستدعي المراجعة سياسة المتابعة المناسبة.
ما الذي ينبغي أن يدعمه سير العمل؟
عيّن موعد المراجعة المقبلة، واطلب مستندات محدّثة، وسجّل الفحوص الجديدة، وصعّد حالات عدم الرد، واحتفظ بقرار المراجعة البشرية. تساعد المهمة المتكررة على إدارة العملية، لكنها لا تقرر ما إذا كان ينبغي لشخص أن يجتاز الفحص.